本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响企业业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关法律法规，公司对日常关联交易情况做预计。
1、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关法律法规。相关交易的开展不会对公司未来的财务情况和经营成果产生重大影响，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响企业的独立性。同意将本议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
2、2024年4月25日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。
3、2024年4月25日，公司召开的第二届监事会第十次会议审议了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意1票、反对0票、弃权0票，关联监事王振刚、王兆玮对议案回避表决。
4、由于监事会参与表决的非关联监事人数低于监事会成员半数，本事项将提交公司股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规，届时关联股东将回避表决。
根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司2024年5月—2025年4月期间可能会产生的日常关联交易预计如下：
注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2023年度同类业务的发生额作为计算基础。
6、经营范围：一般项目：控股公司服务；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品销售；信息技术咨询服务；通用零部件制造；金属加工机械制造；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额24,166.71万元，净资产20,656.96万元；2023年度实现营业收入494.01万元,净利润4,446.48万元。
8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）为公司控制股权的人，持有公司57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团68.41%的股权，其中公司董事木晓东、木信德、林道益同时担任万控集团的董事。
5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区(万控智造股份有限公司A栋4楼办公室)
6、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；AI应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额788.73万元，净资产742.53万元；2023年度实现营业收入0万元、净利润-257.36万元。
8、关联关系：浙江万榕信息技术有限责任公司（以下简称“浙江万榕”）系公司实际控制人、副董事长木信德控制的企业。其中，温州云涌企业管理合伙企业（有限合伙）持股49%，公司持股46%，上海坤德信息科技有限公司持股5%。
5、注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司园区内
6、经营范围：一般项目：新兴能源研发技术；新材料技术推广服务；工程和技术探讨研究和试验发展；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；风电场相关系统研发；工程管理服务；软件开发；在线能源计量研发技术；在线能源监测研发技术；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特定种类设备销售；太阳能热利用装备销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料研发技术(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额41.97万元、净资产25.27万元；2023年度实现营业收入0万元、净利润-23.72万元。
8、关联关系：浙江中弦能源科技有限公司（以下简称“浙江中弦”）系公司实际控制人、副董事长木信德参与投资并担任董事长、总经理的企业。其中，中弦科技（成都）有限公司持股51%，木信德持股49%。
6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）
7、2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司资产总额13,906.53万元、净资产7,117.92万元；2023年度实现营业收入11,593.04万元、净利润675.86万元。
8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称“山西隆富”）系公司实际控制人、董事、副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。其中，黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股33%，黄龙富持股1%。
前期公司与关联方产生的各类关联交易均能如期按约履行，执行状况良好。前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。
公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等；向浙江中弦销售储能柜柜体及相关结构件。浙江万榕及浙江中弦因经营需要，租赁公司闲置的办公室用于自身办公使用，且租赁面积较小。
公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的D栋宿舍楼、食堂厨房、C栋厂区实验室租赁给公司使用，租赁期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止，租金共计637,768.95元（含税），按年结算。
公司分别与浙江万榕、浙江中弦签署了房屋租赁协议，公司分别将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区A栋办公楼的一间办公室、B栋办公楼的一间办公室租赁给浙江万榕和浙江中弦使用，租赁期限自2024年1月1日至2024年12月31日止，年租金均为36,000元（含税），按年结算。
公司根据山西隆富的日常业务需求，与其逐笔签订销售合同。即当山西隆富存在订单需求的时候，公司与其签订相应销售合同，对产品的品名、规格、金额，质量发展要求，验收方式及交货方式等详细的细节内容进行约定。
针对其他尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项做详细约定。
公司向关联方租赁房屋用作员工食堂和宿舍是出于自身日常经营所需发生的交易，具有必要性；公司向关联方出租少量闲置房屋用作其办公场所，不会影响公司自身对于办公场所的使用需求；公司与关联方发生的产品营销售卖业务有助于公司业务的开展和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响企业业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资者可于2024年5月8日（星期三）至5月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务情况，公司计划于2024年5月15日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事长兼总经理木晓东先生，副总经理兼董事会秘书郑键锋先生，副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事戴文涛先生。
（一）投资的人可在2024年5月15日上午09:00-10:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资的人可于2024年5月8日(星期三)至5月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存储放置与实际使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由承销总干事国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2022年3月7日汇入公司广泛征集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息公开披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。
为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司广泛征集资金管理制度》等有关法律法规，公司及全资子公司默飓电气有限公司（以下简称“默飓电气”）分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐人国泰君安分别于2022年3月7日、2022年5月13日与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2023年12月31日，公司及子公司共有募集资金专项账户2个，详细情况如下：
截至2023年12月31日，公司广泛征集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
公司于2022年6月9日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。企业独立董事、监事会、保荐人就募集资金置换事项发表了明确说同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7877号）。公司及默飓电气分别于2022年6月14日进行了募集资金置换，其中，公司实际置换已支付发行费用金额为251.86万元，默飓电气实际置换预先投入募投项目金额为9,285.37万元。
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司广泛征集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况做了及时、真实、准确、完整的信息公开披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存储放置与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，万控智造公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了万控智造公司广泛征集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存储放置与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
万控智造2023年度募集资金存储放置与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，逐步提升公司的经营管理上的水准和核心竞争力，制定如下薪酬方案：
（二）公司非独立董事及高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、年终奖金两部分构成。
1、基本薪酬：基本的收入保障，由人力资源委员会根据岗位价值，并结合公司经营业绩情况及行业水平考虑，按月发放。
2、年终奖金：以公司年度经营考核为基础，结合单位业绩完成情况确定年终奖金，年底发放。
年终奖金=个人年终奖基准*年终奖系数*个人年度绩效系数，个人年终奖基准由人力资源委员会依据公司《绩效管理规定》确定。
个人年度绩效系数、年终奖系数由人力资源委员会根据《绩效管理规定》规则，结合公司经营指标、单位年度业绩完成情况及综合考评等维度实施考核，考核维度、指标、权重如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
根据定义和原则将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：0元。
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
